FinCEN Files: Blanqueando pasta

D

Me espero la opinion de los expertos del hilo de economia del subforo de Coronavirus para sacar una valoración.

3 2 respuestas
B

Y nada pasará. Por desgracia.

_Rpv

Y seguirán quejándose de Amancio Ortega y nunca se enteraran de esto.

DoRiTo

Ya está el comunismo quejándose de la meritocrácia.

B

#31 yo trabajaba en una fintech en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Pero claro si alguien quiere dejar psar una transferencia se puede hacer yo creo. Los responsables de prevención van a tener que justificar muchas cosas porque eso se guarda mucho tiempo

B

Lo que pasa es que tienen envidia de los ricos

1 respuesta
B

Luego donan unos millones y aquí no ha pasado nada!! que crean empleo y donan cosas.

B

No va a pasar nada, de hecho... ahora es como si volviesen a empezar su peculiar juego. El mundo lo mueve las mafías.

Centrate

#36 siempre nos han envidiado, la plebe no cambiara.

BuLLeT_AZ

#31
Todos sabemos que hay cierto grupo de usuarios que por aquí no se van a pasar xDD

https://www.icij.org/investigations/fincen-files/confidential-clients/

En la web hay un par de nombres, los dejo por aquí que alguno suena:

Mukhtar Ablyazov, Kazakhstan
Rukaiyatu Abubakar, Nigeria
Jean-Pierre Bemba Gombo, Democratic Republic of the Congo
Alejandro Ceballos Jiménez, Venezuela
Oleg Deripaska, Russia
Lamine Diack, Senegal
Isabel dos Santos, Angola
Dmytro Firtash, Ukraine
Ivor Ichikowitz, South Africa
Ruja Ignatova, Bulgaria
The Khrapunov family, Kazakhstan
Andriy Klyuyev, Ukraine
Ihor Kolomoisky, Ukraine
Samark José López Bello, Venezuela
Jho Low, Malaysia
Paul Manafort, United States
Odebrecht, Brazil
Arkady and Boris Rotenberg, Finland - Russia
Phil Ming Xu, China
Reza Zarrab, Iran - Turkey

Destacamos a Paul Manafort, asesor de Trump hasta 2016 tras una dimisión un tanto particular. :clint:

2 respuestas
B
#40BuLLeT_AZ:

Rukaiyatu Abubakar, Nigeria

Sabía que tenía que haber respondido a aquel email :cry:

4
Ghamakhur
#1BuLLeT_AZ:

estas mierdas de conspiraciones

Lo triste es que esto no es teoría conspirativa y más triste es aún que asumamos que es lo que hay o que no es nada nuevo.

hamai

Los bancos son la peor calaña que existe a todos los niveles.

Tremenda escoria, que de la mano de todos los políticos, vician el sistema financiero y explotan a la sociedad.

#40 Cualquier liberal que se precie debería estar en contra de los bancos y el modelo financiero que proponen donde multiplican hasta la saciedad el dinero de sus clientes. Pero el libegal medio de MV es pura careta.