Lo que pinta feo con Monedero es eso de que
"Es una colaboración que lleva más de dos años y que facturan cuando quieren y cuando pueden. Por eso se ingresa el dinero en un plazo que parece muy corto."
La SL según datos del Registro Mercantil está fundada hace 1 año y pico. Es curioso que justo al crearse la SL se facturen los 300.000 y pico €. Que por cierto, los ingresos, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, se imputan cuando son exigibles y no cuando les da la gana a los bolivianos. Esa excusa que pone del "facturan cuando quieren y cuando pueden. Por eso se ingresa el dinero en un plazo que parece muy corto." está muy cogida con pinzas. Estás trabajando para una serie de Estados, no para cuatro indígenas de los Andes peruanos. El riesgo de insolvencia es escaso o nulo.
Por otro lado, el tratamiento fiscal de esos 300.000€ es mucho menos gravoso tributando como sociedad que tributando en sede de Monedero. Esos 300.000€ habrán pagado un 20% (depende de si se acoge a algún régimen como el de Empresas de Nueva Creación, que imagino que lo habrá hecho). En sede de Monedero sin sociedad de por medio hubieran pagado en principio bastante más.
No obstante, si su idea es donar el dinero de sus trabajos de consultoría a la sociedad, el negocio jurídico está bien montado. Creo una sociedad, me pongo de socio único y de ahí saco pasta para el tinglado mediático.
Si con todo lo mediatizado que está el caso, Hacienda no ha entrado a investigar, es porque imagino que está todo regularizado.